股东会决议变更负责人

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：_________________

公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于__________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权__________%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的__________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________；

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)。

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