股东会决议授权书

根据《公司法》和本公司章程第章第_______________条的决定，本公司与_______________年_______________月_______________日召开了第_______________次股东会，会议召集人、会议共_______________人参加，代表_______________%表决权，经代表_______________%表决权的股东通过，做出如下决议：

1、同意公司名称变更为：_________________

2、同业公司住所变更为：_________________

3、同意公司经营范围变更为：_________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自_______________年_______________月_______________日到_______________年_______________月_______________日止；

5、同意增加公司注册资本________________(大写)万元，由________________(大写)万元增加到________________(大写)万元，其中：

原股东_______________(填写姓名)增加_______________(大写)万元(填写出自方式)________________出资；

新股东_______________(填写姓名)增加_______________(大写)万元(填写出自方式)________________出资；

6、同意股东________________(填写姓名)将其持本公司的_______________%的________________(填写出资方式)出资，共计________________(大写)万元，以________________(大写)万元转让给_______________(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下：

________________(股东姓名)出资________________(大写)万元，其出资方式为________________(实物、货币、无形资产)占________________%；

8、同意变更出资方式，股东________________(姓名)原以________________(出资方式)方式出资的________________(大写)万元，变更为_______________(大写)万元________________(出资方式)方式出资；

股东_______________(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举________________(姓名)为执行董事，免去________________(姓名)执行董事职务；选举________________(姓名)共________________(数字)人为监事，免去________________(姓名)监事职务；聘任_______________(姓名)为经理，免去_______________(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务；选举________________(姓名)共________________(数字)人为认为董事，免去________________(姓名)董事职务；选举_______________(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章：_________________

________________年________________月________________日

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