公司章程及股东会决议

时间：_________________

地点：_________________公司会议室

参加人：_________________全体股东

决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________；

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

以上是公司章程及股东会决议的规定

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